KYC avalik

KYC juriidilise isiku profiili piloot

• Tunne oma klienti (ehk KYC) on protseduur, mille käigus kohustatud isikud (ettevõtjad, eraisikud) teostavad kliendisuhte hoolsusmeetmete, sealhulgas identiteedi, tegelike kasusaajate, ärisuhte eesmärgi ja olemuse ning riskitegurite kontrollimist. Need protseduurid nõuavad kliendisuhtes tõhustatud hoolsusmeetmete kasutamist (riikliku taustaga isik, tehingud, sanktsioonid) ning seda eesmärgiga järgida rahapesuvastaseid (AML) ning terrorismivastase võitlusega (CFT) seonduvaid seaduseid ja regulatsioone.
  Projekti piloodis luuakse KYC TEENUS (komplekspäring), mille kaudu päritakse juriidilise isiku KYC profiili kohased vajalikud andmed riiklikest andmekogudest. Igakordselt käivitatakse päring uuesti ja andmeid KYC süsteemi ei salvestata. Teenuse kasutaja on piloodi ajal RIK-i lepinguline klient, kes kasutab teenust üle X-tee.